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兴业银行厦门分行助力打击新型违法犯罪活动_国内频道_
发布日期:2020-07-29 08:11   来源:未知   阅读:

人民网厦门7月27日电 今年以来,兴业银行厦门分行已报送多笔IP地址涉及菲律宾、新加坡、马来西亚、香港和澳门等境外国家及地区的疑似跨境赌博的可疑交易,主动筛查非法账户及可疑交易,堵截案件共计157起。

据悉,兴业银行厦门分行因打击治理跨境赌博、电信网络诈骗工作成效显著,在《中国人民银行厦门市中心支行办公室关于2019年度厦门市银行业金融机构支付结算业务评价情况的通报》中,获评“打击治理电信网络新型违法犯罪先进单位”奖项。

“我们在日常预警账户核实工作中,营造积极的核查处理氛围,着专人跟进,按日通报核查情况;汇总整理人行工作提示,并结合柜面实操,不断总结,不断摸索,做出专业解读并及时下发指导网点。”兴业银行厦门分行相关负责人说,同时该行密切配合公安部门,高效开展协查工作。以案例为教材,举一反三,长存警戒之心,坚守百姓财产安全。力争从源头堵截跨境赌博和电信网络新型违法犯罪活动,全力把好截赌防诈的最后一道关口。

近年来,随着国家“放管服”改革的深化,营商环境的改善,银企共赢的预期成效已逐步实现。但为企业提供开户便利的同时,也为不法分子通过开立冒名账户、非法买卖账户和虚假账户,开展跨境赌博、电信诈骗和洗钱的违法犯罪活动提供了可乘之机。兴业银行厦门分行相关负责人表示,金融机构应压实账户管理主体责任,进一步助力打击电信网络新型违法犯罪。(陈博 乐张?)

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